如何加强反洗钱执法力度
钱贵
一、成立专门的反洗钱机构
针对洗钱犯罪的隐藏性、复杂性和手段的高度专业化,单靠传统的侦查方式和手段已经完全不能胜任当今社会反洗钱工作的需要,需要反洗钱部门建立打击洗钱犯罪的专业机构。西方发达国家一般都设有反洗钱专门机构,如:美国的金融犯罪执法网络、英国的金融特遣队、澳大利亚的交易报告与分析中心。国际上先进的反洗钱经验表明,设立反洗钱的专门机构有利于跟踪洗钱动态,制定有针对性的打击对策,培养打击洗钱犯罪的专业人员。为防范和打击洗钱行为,中国人民银行已先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,为与中国人民银行反洗钱措施相适应,公安机关应当在经济犯罪侦查部门内部设立专门的反洗钱机构,并派员和中国人民银行反洗钱部门联合办公,及时发现和掌握洗钱的犯罪信息,并进行跟踪和侦查,从而有效地打击和预防洗钱犯罪。
二、加强反洗钱的侦查协作
第一、加强反洗钱查部门之间以及反洗钱侦查部门与洗钱犯罪上游犯罪侦查部门之间的协作；
洗钱罪在刑法中被归入妨害金融管理秩序一节中,在管辖上应归属公安机关经侦部门,但是金融机构及其从业人员可以成为洗钱罪的犯罪主体,而我国目前的金融企业主要是国有的商业银行和其他国有的非银行金融机构,金融机构工作人员中绝大部分按〈刑法〉第93条的规定按国家工作人员论,金融机构工作人员利用职务之便协助洗钱的行为,应纳入检察机关的管辖范围。对于洗钱犯罪的立案侦查需要公安机关经侦部门和检察机关互相配合,一般情况下,对于洗钱犯罪应当由公安机关经侦部门先予以受理,发现涉及金融机构从业人员的职务犯罪行为的,应移送检察机关侦查,或双方各自分工侦查,一并起诉。由于洗钱犯罪法定的四种上游犯罪分别由公安机关刑侦部门、辑毒部门、海关辑私犯罪侦查部门管辖,要是今后把重大的经济犯罪案件和贪污贿赂案件作为洗钱罪的上游犯罪,则公安机关经侦部门和检察机关也是洗钱犯罪的上游犯罪的侦查机关。各侦查机关应形成合力,努力避免各单位从自身局部利益出发,各自为战,甚至放任不属自已管辖的洗钱犯罪行为。为了有效地打击洗钱犯罪,在侦查中,公安机关、海关、检察机关要加强协作,制定反洗钱方案,各单位在侦查中一旦发现有洗钱重大嫌疑的,立即与反洗钱部门联系,切实防止因案件的不同管辖分工而放纵了洗钱犯罪分子。
第二、加大反洗钱侦查部门和金融机构以及金融监管部门的协作；
针对洗钱活动多利用金融机构进行的特点,反洗钱侦查部门应加强与金融机构以及金融机构的监管部门即中国人民银行、国家外汇管理局的协作。根据〈中华人民共和国银行法〉第4条规定,中国人民银行指导、部属金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。因此中国人民银行应积极制定金融部门反洗钱措施,加大金融监管力度,加大对所监管的金融机构的反洗钱信息的控制。同时,应积极与反洗钱侦查机关保持密切联系,与反洗钱侦查机关之间建立反洗钱犯罪的信息总网,建立洗钱犯罪信息交流制度,用先进的电脑网络技术来防范和打击洗钱犯罪。与此同时,反洗钱侦查部门要改变被动受理金融监管部门移送案件的观念，积极主动地向金融监管部门了解反洗钱动态,并与金融监管机构的反洗钱部门联合办公。只有与金融监管部门密切协作,反洗钱侦查机关的侦查工作才能取得实效。
第三、加强跨区域洗钱犯罪的侦查协作；
由于洗钱犯罪分子经常将违法资金不断转移来妨碍侦查,而这些资金的频繁转移往往是跨区域进行,为查清该违法资金的去向,必须得到各地侦查部门的配合。同时,洗钱行为和上游犯罪经常不在同一个区域,为了查明洗钱分子所清洗的资金为法定的上游犯罪的违法所得及其收益,必须到上游犯罪所在地查明上游犯罪的性质,这就要求两地的侦查部门加强合作,互相配合。随着国际经济的迅速发展,各国间的经济交往越来越密切,资金往来越来越频繁,并且随着科技的发展,电子商务、电子银行等在国际金融系统中的运用,使资金的运转更为迅速,电子资金划拨也使得巨额的非法资金在全世界的快速清洗成为可能。在电子资金划拨的情况下,洗钱者可以更方便地在一国境内实现犯罪资金在不同国家清洗的跨国洗钱活动。而一般来说,一国对放置在他国银行的资金是鞭长莫及的,即使一国对产生犯罪收益的该项犯罪或从事该项犯罪活动的犯罪分子有管辖权,一国对境外的外国银行也难有管辖权,如果没有他国的合作,一国不仅难以追踪在他国转移的犯罪收益的线索,而且也难以对这些资金进行扣押和没收。因此,我国应积极地吸收国外先进的反洗钱立法经验,完善反洗钱刑事及行政法规的立法工作,使之便于实际操作。为了更好的与其它国家开展反洗钱协作,必须积极与其它国家缔结多边或双边反洗钱国际条约,尽快加入金融行动特别工作组“亚太反洗钱小组“等国际反洗钱组织,加强国际刑事司法合作,使我国在打击跨国洗钱犯罪活动中,能够与其他国家在识别、没收犯罪收益,引渡洗钱犯罪分子以及证据收集等方面互相协作,这样才能有效打击跨国洗钱犯罪。
内蒙古自治区第五届人民代表大会常务委员会关于在交通十分不便的边远旗实施刑事诉讼法问题的决定
内蒙古自治区人大常委会
内蒙古自治区第五届人民代表大会常务委员会关于在交通十分不便的边远旗实施刑事诉讼法问题的决定
内蒙古自治区人大常委会
（1981年2月25日内蒙古自治区第五届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）
内蒙古自治区第五届人民代表大会常务委员会第七次会议，审议了自治区高级人民法院、人民检察院和公安厅《关于实施刑事诉讼法问题的请示报告》。根据1980年4月16日第五届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的《关于实施刑事诉讼法规划问题的决议》精神，
结合我区的实际情况，对交通十分不便的额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗、潮格旗、乌拉特中后联合旗、达尔罕茂明安联合旗、四子王旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、科尔沁右翼前旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、额尔古纳左
旗、额尔古纳右旗、鄂伦春自治旗和杭锦旗等二十个边远旗，执行《刑事诉讼法》规定的办案期限，暂作如下决定：
一、对《刑事诉讼法》第四十八条规定的公安机关对刑事拘留人的报捕期限，在特殊情况下，可以在延长一日至四日的基础上再延长三日；人民检察院审批捕的期限，在三日的基础上再延长四日。
二、对《刑事诉讼法》第九十二条规定对被告人的侦查羁押不超过二个月的期限，可延长为三个月；
第九十七条规定人民检察院在一个月内审查起诉案件的期限，可延长为二个月，重大复杂的案件在延长二个月的基础上，再延长一个月作出决定；
第一百二十五条规定人民法院审理公诉案件，应在一个月内宣判，至迟不超过一个半月的期限，可延长为二个月，至迟不超过三个月；
第一百四十二条规定，第二审人民法院审理上诉、抗诉案件，应在一个月内审结，至迟不超过一个半月的期限，可延长在二个月内审结，至迟不超过两个半月。
三、除上列各条款外，对《刑事诉讼法》的其他条款规定，都要认真贯彻实施。
1981年2月25日
四川省水上交通事故人身伤亡赔偿办法
四川省人民政府
四川省水上交通事故人身伤亡赔偿办法
四川省人民政府令〔第107号
《四川省水上交通事故人身伤亡赔偿办法》已经1998年5月5日省人民政府第6次常务会议通过，现予发布，自1998年7月1日起施行。
省长宋宝瑞
一九九八年五月五日
第一条 根据《四川省水上交通事故处理条例》第二十三条规定，制定本办法。
第二条 凡在四川省行政区域内因水上交通事故（以下简称事故）造成人身伤亡的赔偿范围和标准，按照本办法的规定执行。
法律、行政法规另有规定的，从其规定。
第三条 事故责任人应当根据事故处理机关认定的事故责任，按以下比例承担赔偿责任：
（一）负事故全部责任的，承担100％的赔偿责任；
（二）负事故主要责任的，按责任大小承担60％以上90％以下的赔偿责任；
（三）负事故次要责任的，按责任大小承担10％以上40％以下的赔偿责任；
（四）负事故同等责任的，由事故各方平均承担赔偿责任。
第四条 事故造成人身伤残的，由法定伤残鉴定机构按照国家交通事故评定伤残等级标准评定伤残等级。
第五条 因事故造成人身伤亡赔偿的项目包括：医疗费、住院期间护理费、住院期间伙食补助费、残疾用具补偿费、伤残者生活补偿费、丧葬费、死亡者补偿费、被扶养人生活费、误工费、交通住宿及伙食补助费。
前款规定的赔偿项目按照实际情况确定，并一次性结算费用。
第六条 医疗费：按治疗的必需费用计算，凭据支付。
第七条 住院期间的护理费：护理人员有固定收入的，按误工费的规定计算；无固定收入的，按四川省人均生活费支出额计算。需要特别护理的，按2人计算。
第八条 住院期间伙食补助费：比照当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准计算。
第九条 残疾用具补偿费：凭法定伤残鉴定机构证明，按普及型器具的费用标准计算。
第十条 丧葬费：按事故发生地或尸体打捞地丧葬费标准计算。其中，骨灰盒按普通型计算。
第十一条 误工费：当事人有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于四川省人均生活费支出额3倍以上的，按3倍计算；无固定收入的，按四川省国有经济单位职工平均工资计算。
第十二条 交通、住宿及伙食补助费：事故处理过程中，伤亡者的直系亲属或法定监护人、委托代理人处理善后工作所需交通费、住宿费、伙食补助费，比照事故发生地国家机关一般工作人员差旅费报销标准计算。但每一伤亡者计算该项费用的人数不得超过3人。
第十三条 伤残者生活补偿费：按四川省人均生活费支出额计算，完全丧失劳动能力的全额给付，其他残疾者按评定的伤残等级和伤残补助级差比例折算给付，自定残之日起，补偿20年。但50周岁以上的，年龄每增加1岁减少1年，最低不少于10年；70周岁以上的，按5年计
算。
第十四条 死亡者补偿费：按四川省人均生活费支出额计算，补偿10年。但不满16周岁的，年龄每减少1岁减少1年；70周岁以上的，年龄每增加1岁减少1年，最低不少于5年。
第十五条 被扶养人生活费：以死者生前或伤残者伤残丧失劳动能力前实际扶养的、没有其他生活来源的被扶养人数为限。死者或完全丧失劳动能力的伤残者，其被扶养人生活费按照四川省人均生活费支出额计算。对不满16周岁的人扶养到16周岁；对无劳动能力的人扶养20年，
其中50周岁以上的，年龄每增加1岁减少1年，最低不少于10年，70周岁以上的，按5年计算；其他被扶养人扶养5年。
部分丧失劳动能力的伤残者，其被扶养人生活费先按前款规定的方法计算，再按伤残者伤残等级和伤残补助级差比例折算给付。
第十六条 本办法所称人均生活费支出额，是指省统计部门公布的城镇居民家庭平均每人全年消费性支出额或者农村村民住户年人均生活消费支出额。当事人是城镇居民或者农村村民的，分别依照城镇居民家庭平均每人全年消费性支出额、农村村民住户年人均生活消费支出额计算。
第十七条 本办法自1998年7月1日起施行。
1998年5月5日